O empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, se entregou à Polícia Federal em São Paulo nesta quarta-feira (4), após a decretação de sua prisão preventiva pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Zettel é alvo da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro.
Além de empresário, Fabiano Zettel é pastor da Igreja Lagoinha. Ele também ganhou projeção política ao figurar entre os maiores financiadores privados das eleições de 2022, sendo o maior doador pessoa física das campanhas de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo e de Jair Bolsonaro (PL). Para o governador, Zettel doou R$ 2 milhões e para a campanha presidencial foram R$ 3 milhões.
A operação, em sua terceira fase, tem como objetivo apurar crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa. Além da prisão de Zettel e Vorcaro, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A decisão judicial também determinou o afastamento de cargos públicos e o bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões, visando interromper movimentações suspeitas.
Defesa de Zettel
A defesa de Fabiano Zettel confirmou sua apresentação à PF, afirmando que ele está à disposição das autoridades, embora ainda não tenha tido acesso ao conteúdo das investigações. O ministro André Mendonça, em sua decisão, registrou que a PF pede as prisões e outras medidas cautelares para assegurar as investigações sobre os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e delitos ligados à administração da Justiça.
Segundo a decisão do STF, elementos reunidos indicariam atuação “direta e reiterada” de Zettel em apoio a Vorcaro, com intermediação e operacionalização de pagamentos ligados ao grupo investigado. O texto aponta que “não é possível dissociar” as condutas atribuídas a Vorcaro das de seu “operador financeiro e cunhado”, Fabiano Zettel, e cita um grupo informal como “braço de coerção”.
A Polícia Federal informou que houve determinação judicial de afastamento de cargos públicos e sequestro/bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper movimentações de ativos e preservar valores potencialmente ligados às práticas investigadas.
Em outro caso, Henrique e Natália Vorcaro, pai e irmã de Daniel Vorcaro, são acusados de comprar uma mansão de US$ 32 milhões na Flórida para lavar dinheiro de fraudes do Banco Master, conforme noticiado pela Revista Fórum. A propriedade, localizada em Windermere, Orlando, foi negociada por US$ 35 milhões em fevereiro de 2023. A EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante do Banco Master, alega que o esquema desviou ao menos US$ 1 bilhão. O pastor Fabiano Zettel, marido de Natália, é apontado como responsável por receber R$ 400 milhões via empresas.
